Auteur / Author
Kruisbergen, E.W.Soudijn, M.R.J.
Rozemeijer, J.P.
Kazemier, B.
Rensman, M.
Koningsveld, T.J. van
Groen, E.M. de
kleemans, E.R.
Kouwenberg, R.F.
Duyne, P.C. van
Kristen, F.G.H.
Zanger, W.S. de
Ferwerda, J.
Unger, B.
Organisatie / Institution
WODCSerie / Series
Justitiële verkenningen 2015/01Trefwoorden / Keywords
Georganiseerde criminaliteitInformele economie
Criminaliteitsopbrengst
Rechtspersoon
Wet- en regelgeving
Delinquenten
Opsporingsonderzoek
Jurisprudentie
Bedrijfscriminaliteit
Illegaal banksysteem
Onroerend goed
Voordeelsontneming
Bedrijfsleven
West-Europa
Investering
Witwassen
Europese unie
Project
JV2015/01
Metadata
Show full item recordTitel / Title
Misdaadgeld, witwassen en ontnemenSamenvatting
ARTIKELEN:- E.W. Kruisbergen en M.R.J. Soudijn - Wat is witwassen eigenlijk? Introductie tot theorie en praktijk
- J.P. Rozemeijer - Witwasonderzoeken zonder aantoonbaar gronddelict. Het rechterlijk toetsingskader en efficiënt opsporen in zes stappen
- B. Kazemier en M. Rensman - De illegale economie en nationaal inkomen
- T.J. van Koningsveld - De offshore vennootschap. Het ideale verhullingsinstrument voor de witwasser?
- M.R. J. Soudijn en E.M. de Groen - De criminele levensloop van hawaladars. Een verkennend onderzoek
- E.W. Kruisbergen, E.R. Kleemans en R.F. Kouwenberg - Wat doen daders met hun geld? Uitkomsten van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit
- P.C. van Duyne, F.G.H. Kristen en W.S. de Zanger - Belust op misdaadgeld: de werkelijkheid van voordeelsontneming
- J. Ferwerda en B. Unger - Hoe effectief is het antiwitwasbeleid in elke EU-lidstaat?