Eenheid in veelzijdigheid bij de aanpak van financieel-economische criminaliteit

Abstract

Dit onderzoek richt zich specifiek op de evaluatie van interventies ter bestrijding van de drie hoofdvormen van FINEC: fraude, witwassen en milieucriminaliteit. Het doel van het onderzoek is drieledig. Ten eerste wordt gestreefd naar inzicht in hoe en onder welke omstandigheden strafrechtelijke interventies het meest effectief kunnen worden ingezet bij de aanpak van fraude, milieucriminaliteit en witwassen, zowel bij natuurlijke personen als rechtspersonen. Daarbij wordt, voor zover mogelijk, rekening gehouden met mogelijke combinaties met bestuursrechtelijke, civielrechtelijke, fiscale, tuchtrechtelijke en niet-juridische interventies, steeds met oog voor de aard en problematiek van de specifieke casus. Ten tweede wordt beoogd inzicht te verschaffen in de juridische en praktische voorwaarden en omstandigheden waaronder deze interventies in de beleving van betrokken ketenpartners effectief en efficiënt kunnen worden gebruikt. Ten derde worden ervaringen, good practices, bad practices en obstakels ten aanzien van het gebruik van interventies in de aanpak van FINEC geïdentificeerd. INHOUD Inleiding Literatuuronderzoek Beleidsanalyse Empirische beschrijving van FINEC-instrumentarium Selectie interventies voor verdieping Planevaluatie Procesevaluatie Conclusie en discussie