Ondergronds bankieren in relatie tot georganiseerde criminaliteit in Nederland

Abstract

Georganiseerde criminaliteit, zoals drugshandel, is grotendeels financieel gedreven en de aanpak zou zich dan ook moeten richten op het frustreren van financieel gewin. Ter versterking van de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit is als onderdeel van het Brede Offensief tegen Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC) de Kennisagenda Ondermijning opgesteld. De kennisagenda heeft als doel om meer empirisch onderzoek te laten uitvoeren op thema’s waarover nog onvoldoende kennis is. De focus ligt hierbij op georganiseerde criminaliteit in relatie tot drugshandel/-productie (en gerelateerde verschijnselen), criminele geldstromen en de aanpak van deze criminele activiteiten. Centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek: Wat is de aard van het fenomeen ondergronds bankieren in relatie tot georganiseerde criminaliteit in Nederland? Daarnaast staan drie thema's centraal: De organisatie van ondergrondse bankiersnetwerken De verschillende werkwijzen van ondergrondse bankiers in relatie tot georganiseerde criminaliteit Criminele inmenging en georganiseerde (drugs)criminaliteit INHOUD Inleiding Begripsdefinitie Wetgeving en beleid Ondergrondse bankiersnetwerken Werkwijzen Inmenging van georganiseerde drugscriminaliteit Conclusie