Show simple item record

dc.contributor.authorVeen, H.C.J. van der
dc.contributor.authorHeuts, L.F.
dc.coverage.spatialNederlandnl_NL
dc.date.accessioned2021-08-26T07:30:08Z
dc.date.available2021-08-26T07:30:08Z
dc.date.issued2021-08-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/3087
dc.description.abstractIn 2017 en 2019/2020 heeft het WODC een National Risk Assessment (NRA) op de terreinen witwassen en terrorismefinanciering uitgevoerd voor het Europese deel van Nederland. In 2017/2018 voerde het WODC voor Caribisch Nederland – Bonaire, Sint Eustatius en Saba (ofwel de BES-eilanden) – een afzonderlijke NRA op het terrein van witwassen en terrorismefinanciering uit. Voor Caribisch Nederland is nu een tweede NRA Witwassen en Terrorismefinanciering uitgevoerd, die als doel heeft de grootste risico’s op het terrein van witwassen en terrorismefinanciering in kaart te brengen. Het betreft de risico’s met de ‘grootste resterende potentiële impact’ ofwel de impact die overblijft nadat rekening is gehouden met de preventieve en/of mitigerende werking (de ‘weerbaarheid’ van de beleidsinstrumenten die op deze dreigingen zijn gericht. Daartoe zijn de dreigingen met de grootste potentiële impact geïdentificeerd, is een inschatting gemaakt van de impact die deze dreigingen kunnen hebben en is de weerbaarheid van het beleidsinstrumentarium bepaald.nl_NL
dc.description.abstractIn 2017 and 2019/2020, the WODC Research and Documentation Centre conducted a National Risk Assessment (NRA) in the areas of money laundering and terrorist financing for the European part of the Netherlands. In 2017/2018, the WODC conducted a separate NRA for the Caribbean Netherlands – Bonaire, Sint Eustatius and Saba (or the BES islands) – in the fields of money laundering and terrorist financing. A second NRA on Money Laundering and Terrorist Financing has now been carried out for the Caribbean Netherlands, which aims to identify the greatest risks in the field of money laundering and terrorist financing. This concerns the risks with the 'greatest residual potential impact', or the impact that remains after taking into account the preventive and/or mitigating effect (the 'resilience') of the policy instruments that target these threats. To this end, the threats with the greatest potential impact have been identified, and estimates have been made of the impact that these threats may have and the resilience of the policy instruments.en_GB
dc.publisherWODCnl_NL
dc.relation.ispartofseriesCahiers 2021-14nl_NL
dc.relation.urihttps://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/08/26/vastgoed-belangrijkste-witwasrisico-voor-caribisch-nederland
dc.relation.urlhttps://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/212nl_NL
dc.subjectBovenwindse eilandennl_NL
dc.subjectWitwassennl_NL
dc.subjectSociaal-economische omstandighedennl_NL
dc.subjectMelding ongebruikelijke transactienl_NL
dc.subjectOngebruikelijke transactienl_NL
dc.subjectRisicoanalysenl_NL
dc.subjectTerroristische groeperingnl_NL
dc.subjectTerrorismebestrijdingnl_NL
dc.subjectBankwezen
dc.subjectIllegaal banksysteem
dc.subjectOnroerend goed
dc.subjectFinanciele instelling
dc.subjectFinanciering
dc.subjectBedrijfscriminaliteit
dc.subjectBonaire
dc.titleNational risk assessment witwassen en terrorismefinanciering 2021 Bonaire, Sint Eustatius en Sabanl_NL
dc.typeRapportnl_NL
dc.identifier.project2689jnl_NL
dc.contributor.institutionWODCnl_NL
dc.source.cityDen Haagnl_NL
dc.title.englishNational Risk Assessment in the areas of money laundering and terrorist financing 2021 for the Caribbean Netherlands (full text only available in Dutch)nl_NL


Files in this item

Thumbnail
Name:
Cahier-2021-14-volledige-tekst.pdf
Size:
1.040Mb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2021-14-volledige tekst
Thumbnail
Name:
Cahier-2021-14-samenvatting.pdf
Size:
163.5Kb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2021-14-samenvatting
Thumbnail
Name:
Cahier-2021-14- summary.pdf
Size:
160.0Kb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2021-14-summary

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record