National risk assessment witwassen en terrorismefinanciering 2021 Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Name:
Cahier-2021-14-volledige-tekst.pdf
Size:
1.040Mb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2021-14-volledige tekst
Name:
Cahier-2021-14-samenvatting.pdf
Size:
163.5Kb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2021-14-samenvatting
Name:
Cahier-2021-14- summary.pdf
Size:
160.0Kb
Format:
PDF
Description:
Cahier 2021-14-summary
Organisatie / Institution
WODCSerie / Series
Cahiers 2021-14Trefwoorden / Keywords
Bovenwindse eilandenWitwassen
Sociaal-economische omstandigheden
Melding ongebruikelijke transactie
Ongebruikelijke transactie
Risicoanalyse
Terroristische groepering
Terrorismebestrijding
Bankwezen
Illegaal banksysteem
Onroerend goed
Financiele instelling
Financiering
Bedrijfscriminaliteit
Bonaire
Project
2689jExterne Link
https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/212Link naar nieuwsbericht
https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/08/26/vastgoed-belangrijkste-witwasrisico-voor-caribisch-nederland