• Login
    View Item 
    •   Home
    • WODC Repository
    • WODC Publications
    • View Item
    •   Home
    • WODC Repository
    • WODC Publications
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Browse

    All of WODC RepositoryCommunitiesPublication DateAuthorsTitlesKeywordsProjectSeriesThis CollectionPublication DateAuthorsTitlesKeywordsProjectSeries

    My Account

    LoginRegister

    WODC links

    Website WODCWebsite WODC (English)Zoekhulp/Search Help

    Statistics

    Display statistics

    National risk assessment witwassen en terrorismefinanciering 2021 Bonaire, Sint Eustatius en Saba

    • CSV
    • RefMan
    • EndNote
    • BibTex
    • RefWorks
    Thumbnail
    Name:
    Cahier-2021-14-volledige-tekst.pdf
    Size:
    1.040Mb
    Format:
    PDF
    Description:
    Cahier 2021-14-volledige tekst
    Download
    Thumbnail
    Name:
    Cahier-2021-14-samenvatting.pdf
    Size:
    163.5Kb
    Format:
    PDF
    Description:
    Cahier 2021-14-samenvatting
    Download
    Thumbnail
    Name:
    Cahier-2021-14- summary.pdf
    Size:
    160.0Kb
    Format:
    PDF
    Description:
    Cahier 2021-14-summary
    Download
    Auteur / Author
    Veen, H.C.J. van der
    Heuts, L.F.
    Organisatie / Institution
    WODC
    Serie / Series
    Cahiers 2021-14
    Trefwoorden / Keywords
    Bovenwindse eilanden
    Witwassen
    Sociaal-economische omstandigheden
    Melding ongebruikelijke transactie
    Ongebruikelijke transactie
    Risicoanalyse
    Terroristische groepering
    Terrorismebestrijding
    Bankwezen
    Illegaal banksysteem
    Onroerend goed
    Financiele instelling
    Financiering
    Bedrijfscriminaliteit
    Bonaire
    Show allShow less
    Project
    2689j
    Externe Link
    https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/212
    Link naar nieuwsbericht
    https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/08/26/vastgoed-belangrijkste-witwasrisico-voor-caribisch-nederland
    URI
    http://hdl.handle.net/20.500.12832/3087
    
    Metadata
    Show full item record
    Titel / Title
    National risk assessment witwassen en terrorismefinanciering 2021 Bonaire, Sint Eustatius en Saba
    Samenvatting
    In 2017 en 2019/2020 heeft het WODC een National Risk Assessment (NRA) op de terreinen witwassen en terrorismefinanciering uitgevoerd voor het Europese deel van Nederland. In 2017/2018 voerde het WODC voor Caribisch Nederland – Bonaire, Sint Eustatius en Saba (ofwel de BES-eilanden) – een afzonderlijke NRA op het terrein van witwassen en terrorismefinanciering uit. Voor Caribisch Nederland is nu een tweede NRA Witwassen en Terrorismefinanciering uitgevoerd, die als doel heeft de grootste risico’s op het terrein van witwassen en terrorismefinanciering in kaart te brengen. Het betreft de risico’s met de ‘grootste resterende potentiële impact’ ofwel de impact die overblijft nadat rekening is gehouden met de preventieve en/of mitigerende werking (de ‘weerbaarheid’ van de beleidsinstrumenten die op deze dreigingen zijn gericht. Daartoe zijn de dreigingen met de grootste potentiële impact geïdentificeerd, is een inschatting gemaakt van de impact die deze dreigingen kunnen hebben en is de weerbaarheid van het beleidsinstrumentarium bepaald.
    Title
    National Risk Assessment in the areas of money laundering and terrorist financing 2021 for the Caribbean Netherlands (full text only available in Dutch)
    Summary
    In 2017 and 2019/2020, the WODC Research and Documentation Centre conducted a National Risk Assessment (NRA) in the areas of money laundering and terrorist financing for the European part of the Netherlands. In 2017/2018, the WODC conducted a separate NRA for the Caribbean Netherlands – Bonaire, Sint Eustatius and Saba (or the BES islands) – in the fields of money laundering and terrorist financing. A second NRA on Money Laundering and Terrorist Financing has now been carried out for the Caribbean Netherlands, which aims to identify the greatest risks in the field of money laundering and terrorist financing. This concerns the risks with the 'greatest residual potential impact', or the impact that remains after taking into account the preventive and/or mitigating effect (the 'resilience') of the policy instruments that target these threats. To this end, the threats with the greatest potential impact have been identified, and estimates have been made of the impact that these threats may have and the resilience of the policy instruments.
    Uitgever / Publisher
    WODC
    Publicatiedatum / publication date
    2021-08-26
    Collections
    WODC Publications

    entitlement

     
    DSpace software (copyright © 2002 - 2023)  DuraSpace
    Quick Guide | Contact Us
    Open Repository is a service operated by 
    Atmire NV
     

    Export search results

    The export option will allow you to export the current search results of the entered query to a file. Different formats are available for download. To export the items, click on the button corresponding with the preferred download format.

    By default, clicking on the export buttons will result in a download of the allowed maximum amount of items.

    To select a subset of the search results, click "Selective Export" button and make a selection of the items you want to export. The amount of items that can be exported at once is similarly restricted as the full export.

    After making a selection, click one of the export format buttons. The amount of items that will be exported is indicated in the bubble next to export format.