Het ei van Columbo

Abstract

The Financial Investigation of Crime project commenced in October 1996. Since then, work has been underway in order to make financial investigation an integral part of the enforcement chain, under the management of a steering committee composed of individuals from a wide range of organisations. In 1997, the steering committee drew up an interim recommendation that led to the establishment of interregional fraud teams and a national office for the combating of horizontal fraud (the IFT initiative). At the proposal of the steering committee, the prospect was held out of a final evaluation of the IFT initiative as well as an evaluation of the project on the Financial Investigation of Crime as a whole. The evaluation was based on the following questions: to what extent has it been possible to integrate financial investigation with the enforcement chain?; to what extent has the project on the Financial Investigation of Crime contributed towards achieving this? It was also necessary for the study to take on the character of a final evaluation of the IFT initiative and to provide an up-to-date answer to the two problems that formed the basis of the interim evaluation of the IFT initiative in 1999, namely: what positive and/or negative (side)effects does the chosen organisational structure have (establishment of national fraud office and interregional fraud teams) in terms of combating fraud?; what potential does the interregional clustering of knowledge and expertise have in the context of combating fraud? It was also requested that results with regard to confiscation be brought up to date. The result was a description and analysis of the many projects that actually made up the project on the Financial Investigation of Crime.

In oktober 1996 ging het Project Financieel Rechercheren van start. Onder aansturing van een breed samengestelde stuurgroep is vanaf dat moment gewerkt aan de doelstelling om financieel rechercheren tot een integraal onderdeel te maken van de handhavingsketen. In 1997 kwam de stuurgroep met een Interimadvies dat heeft geleid tot de oprichting van interregionale fraudeteams en een landelijk loket horizontale fraude (het IFT-concept). Op voorstel van de stuurgroep werd een eindevaluatie in het vooruitzicht gesteld van het IFT-concept en een evaluatie van het totale Project Financieel Rechercheren. De evaluatie is vertrokken vanuit de volgende vraagstelling: in hoeverre is het gelukt om financieel rechercheren te integreren in de handhavingsketen?; in hoeverre heeft het Project Financieel Rechercheren hieraan bijgedragen? Het onderzoek diende tevens het karakter te hebben van een eindevaluatie van het IFT-concept en diende ook actueel antwoord te geven op de dubbele probleemstelling die aan de tussenevaluatie van het IFT-concept in 1999 ten grondslag lag, te weten: Welke positieve en/of negatieve (neven-)effecten heeft de gekozen organisatiestructuur (inrichting landelijk burau fraude en interregionale fraudeteams) voor de bestrijding van fraude?; Wat is de potentie van het interregionaal clusteren van kennis en expertise bezien vanuit de invalshoek fraudebestrijding? Aanvullend werd gevraagd om actualisatie van de ontnemingsresultaten. Het resultaat is een beschrijving en analyse van de vele projecten, waaruit het Project Financieel Rechercheren feitelijk heeft bestaan.