Show simple item record

Banqueroute

dc.contributor.authorBruin, B.
dc.contributor.authorEgten, C.A. van
dc.contributor.authorGunst, M.G.J. de
dc.contributor.authorPostema, A.
dc.contributor.authorSchaap, C.D.
dc.coverage.spatialNederland
dc.date.accessioned2021-01-22T13:14:45Z
dc.date.available2021-01-22T13:14:45Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.citationISBN:9075498314
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/2511
dc.description.abstractIn deze publicatie worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar:het misbruik dat criminele organisaties kunnen maken van de financiële diensten van financiële dienstverleners;het misbruik dat criminele organisaties kunnen maken van de diensten die faciliterende dienstverleners verlenen ten behoeve van het verkrijgen van een financiële dienst;de getroffen maatregelen om het misbruik tegen te gaan, het beoordelen van de effectiviteit van deze maatregelen alsmede het voorstellen van mogelijke aanvullende maatregelen.
dc.publisherErnst & Young Consulting
dc.relation.ispartofseriesWODC Rapport 98.053a
dc.subjectGeorganiseerde criminaliteit
dc.subjectEconomische criminaliteit
dc.subjectRisicoanalyse
dc.subjectFinanciele instelling
dc.subjectBenadeling schuldeiser
dc.subjectBedrijfscriminaliteit
dc.subjectBankwezen
dc.subjectWitwassen
dc.titleBanqueroute
dc.title.alternativeRisico-analyse van misbruik van financiële diensten door criminele organisaties
dc.typerapport
dc.identifier.project98.053A
refterms.dateFOA2021-01-22T13:14:46Z
html.description.abstractIn deze publicatie worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar:het misbruik dat criminele organisaties kunnen maken van de financiële diensten van financiële dienstverleners;het misbruik dat criminele organisaties kunnen maken van de diensten die faciliterende dienstverleners verlenen ten behoeve van het verkrijgen van een financiële dienst;de getroffen maatregelen om het misbruik tegen te gaan, het beoordelen van de effectiviteit van deze maatregelen alsmede het voorstellen van mogelijke aanvullende maatregelen.nl_NL
dc.identifier.tuduuid:70d8b96a-9577-4874-96c5-d062cdb3b616
dc.contributor.institutionErnst & Young Consulting
dc.contributor.institutionWODC
dc.source.cityUtrecht


Files in this item

Thumbnail
Name:
98.053a-volledige-tekst_tcm28- ...
Size:
2.179Mb
Format:
PDF
Download

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record