Show simple item record

dc.contributor.authorKnoop, J. van der
dc.coverage.spatialNederland
dc.date.accessioned2021-01-22T13:13:35Z
dc.date.available2021-01-22T13:13:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/2262
dc.description.abstractThis report is the result of a quick scan into the risks of money laundering (ML) and terrorist financing (TF) in the gambling sector. In particular this quick scan addresses the question whether there are segments in this sector with a low ML and TF risk. This question has been raised in the fourth EU directive on money laundering and terrorist financing.en_GB
dc.description.abstractIn het bijzonder tracht deze quick scan antwoord te geven op de vraag of er segmenten in de kansspelsector zijn, waar de aard en omvang van de genoemde risico's laag zijn. De reden voor deze vraag is dat vanaf 26 juni 2017 de vierde EU richtlijn inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering moet zijn geïmplementeerd. Alle segmenten van de kansspelsector dienen dan aan de verplichtingen uit deze richtlijn te voldoen. Het is lidstaten echter toegestaan om bepaalde segmenten van deze verplichtingen geheel of gedeeltelijk vrij te stellen voor zover is bewezen dat de aard en, in voorkomend geval, de omvang van de transacties betreffende dergelijke diensten een laag risico vertegenwoordigen.De volledige tekst van dit rapport is opvraagbaar via de WODC-informatiedesk.nl_NL
dc.publisherJ. van der Knoop, Decision Support
dc.relation.ispartofseriesWODC Rapport 2689f
dc.subjectBestrijding
dc.subjectSpeelhal
dc.subjectLoterij
dc.subjectSport
dc.subjectCasinospel
dc.subjectEu-richtlijn
dc.subjectMelding ongebruikelijke transactie
dc.subjectOngebruikelijke transactie
dc.subjectInternetkansspel
dc.subjectKansspeldelict
dc.subjectKansspelopbrengst
dc.subjectKansspel
dc.subjectWitwassen
dc.subjectTerrorismebestrijding
dc.subjectTerroristische groepering
dc.subjectRisicoanalyse
dc.subjectFinanciering
dc.titleRisico's van witwassen en terrorismefinanciering in de kansspelsector
dc.title.alternativeQuick scan
dc.typerapport
dc.identifier.project2689F
refterms.dateFOA2021-01-22T13:13:35Z
dc.identifier.tuduuid:f74c36a5-b609-4949-92a0-ce7ebcbf4610
dc.contributor.institutionJ. van der Knoop, Decision Support
dc.source.cityStedem


Files in this item

Thumbnail
Name:
2689F_Samenvatting_tcm28-253481.pdf
Size:
57.02Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
2689F_Summary_tcm28-253480.pdf
Size:
54.19Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record