Risico's van witwassen en terrorismefinanciering in de kansspelsector

Abstract

This report is the result of a quick scan into the risks of money laundering (ML) and terrorist financing (TF) in the gambling sector. In particular this quick scan addresses the question whether there are segments in this sector with a low ML and TF risk. This question has been raised in the fourth EU directive on money laundering and terrorist financing.

In het bijzonder tracht deze quick scan antwoord te geven op de vraag of er segmenten in de kansspelsector zijn, waar de aard en omvang van de genoemde risico's laag zijn. De reden voor deze vraag is dat vanaf 26 juni 2017 de vierde EU richtlijn inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering moet zijn geïmplementeerd. Alle segmenten van de kansspelsector dienen dan aan de verplichtingen uit deze richtlijn te voldoen. Het is lidstaten echter toegestaan om bepaalde segmenten van deze verplichtingen geheel of gedeeltelijk vrij te stellen voor zover is bewezen dat de aard en, in voorkomend geval, de omvang van de transacties betreffende dergelijke diensten een laag risico vertegenwoordigen.De volledige tekst van dit rapport is opvraagbaar via de WODC-informatiedesk: informatiedesk@wodc.nl. INHOUD: 1. Inleiding 2. Beleidsachtergrond en vraagstelling 3. Aanpak 4. Risico's op witwassen en terrorismefinanciering in de kansspelsector 5. Buitenlands National Risk Assessments