Monitor anti-witwasbeleid 2014 - 2016

Abstract

The 2014-2016 monitor on anti-money laundering policy in the Netherlands is geared towards assessing the activities and impacts of activities undertaken as part of the Netherlands’ anti-money laundering policy throughout the years 2014, 2015, and 2016. The monitor’s findings are intended to feed into the policymaking initiatives to fight money laundering and prevent exploitation of the country’s financial system for the purpose of laundering dirty money.The research conducted in the context of this monitor consisted of a comprehensive literature review (of both Dutch and international) literature and policy documents, the collection and analysis of publicly available quantitative data, and interviews with a large number of relevant stakeholders from within Dutch policymaking and anti-money laundering circles.The monitor’s fundamental unit of measurement is derived from an analysis of actors within the anti-money laundering enforcement network in the Netherlands, including: various supervisory agencies, the Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland), the National Police, the Dutch Fiscal Information and Investigation Service (FIOD), the Anti Money Laundering Centre (AMLC), the Prosecutors Office and Judiciary, the Central Judicial Debt Collection Agency (CJIB), national customs agencies, and the Ministries of Justice and Security (J&V) and Finance.

De monitor anti-witwasbeleid heeft als doel om de activiteiten en resultaten van het anti-witwasbeleid in Nederland in de jaren 2014, 2015 en 2016 in kaart te brengen (zie link hiernaast). De monitor vormt onderdeel van de beleidscyclus ter voorkoming en bestrijding van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld.Het onderzoek voor deze monitor bestond uit het bestuderen van de relevante binnen- en buitenlandse literatuur en beleidsstukken, het verzamelen en analyseren van beschikbare data en het afnemen van interviews met een groot aantal betrokkenen in het Nederlandse anti-witwasbeleid.De basis van de monitor is een analyse per organisatie (‘actor’) in het ‘handhavingsnetwerk witwassen’. De belangrijkste actoren zijn: de zes toezichthouders (AFM, DNB, BFT, BTW, Ksa en NOvA), de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland), de Nationale Politie, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) inclusief het Anti Money Laundering Centre (AMLC), het Openbaar Ministerie (OM), de Rechtspraak (zittende magistratuur), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de Douane, en de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Financiën. Voor alle partijen, met uitzondering van de twee ministeries die samen verantwoordelijk zijn voor het anti-witwasbeleid, is een analyse gemaakt van de activiteiten en resultaten voor de de jaren 2014-2016 en een vergelijking met de jaren daaraan voorafgaand. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methodologie 3. Organisatie van de witwasbestrijding 4. Autoriteit Financiële Markten 5. Bureau Financieel Toezicht 6. Bureau Toezicht Wwft 7. De Nederlandsche Bank 8. Kansspelautoriteit 9. Nederlandse Orde van Advocaten 10. FIU-Nederland 11. Nationale Politie 12. Openbaar Ministerie 13. Rechtspraak 14. CJIB 15. Anti Money Laundering Centre 16. Douane 17. FAFT-inventarisatie 18. Conclusies