Inbeslagneming en confiscatie van crimineel vermogen

Abstract

The research into the seizure and confiscation of criminal property in other European countries aims to answer the following two main questions:Which methods do authorities (not only in the Netherlands but also) in England, Ireland, Italy and Germany use with regard to the seizure and the confiscation of property with an (allegedly) illegal origin in cases without an offender who can be prosecuted or convicted;Which barriers do the authorities in these states encounter with respect to cross-border cooperation in the cases mentioned.?The research focuses on the seizure and confiscation of illegal property from i) persons with no registered income, but with a luxurious lifestyle, ii) inheritances (or the property in which the inheritance was converted), the illegal origin of which has come to the surface after the heir obtained it, iii) assets of a bank account without an apparent owner, and iv) assets that could not be linked to a specific person (for instance: a box containing money buried in a garden, found by the new owner of the property). In this research, these situations are referred to as the four standard situations.

De doelstelling van het onderzoek betreft het verschaffen van inzicht in de tweeledige vraag: Welke werkwijzen Duitsland, Engeland (en Wales), Ierland en Italië (naast Nederland) hanteren voor het in beslag nemen en confisqueren van vermogen met een vermoedelijk criminele herkomst in situaties zonder vervolgbare of veroordeelde dader; Tegen welke belemmeringen de Nederlandse autoriteiten en de autoriteiten in de genoemde landen aanlopen in geval van grensoverschrijdende samenwerking in dergelijke gevallen. Specifieke aandacht gaat hierbij vervolgens uit naar beslag en confiscatie van i) criminele opbrengsten onder zogenoemde ‘windhappers’ (zijnde personen die geen (of nauwelijks) geregistreerd inkomen hebben, maar wel veel geld te besteden hebben), ii) erfenissen die (geheel of ten dele) bestaan uit de opbrengsten van (vermoede) strafbare activiteiten van de erflater, iii) tegoeden die zijn aangetroffen op onbeheerde bankrekeningen, en iv) (grote) hoeveelheden cash geld dat is aangetroffen zonder dat een relatie tot een bepaalde persoon valt aan te wijzen. INHOUD: 1. Inleiding, probleemstelling en plan van aanpak 2. Inbeslagneming en confiscatie in Duitsland 3. Inbeslagneming en confiscatie in Engeland (en Wales) 4. Inbeslagneming en confiscatie in Ierland 5. Inbeslagneming en confiscatie in Italië 6. Knelpunten in de internationale samenwerking bij beslag en confiscatie vanuit Nederlands perspectief 7. Knelpunten in de internationale samenwerking bij beslag en confiscatie vanuit buitenlands perspectief 8. Conclusie: denkbare aandachtspunten voor Nederlandse inbreng bij internationaal overleg inzake wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van confiscatiebeslissingen