• Login
    View Item 
    •   Home
    • WODC Repository
    • WODC Publications
    • View Item
    •   Home
    • WODC Repository
    • WODC Publications
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Browse

    All of WODC RepositoryCommunitiesPublication DateAuthorsTitlesKeywordsProjectSeriesThis CollectionPublication DateAuthorsTitlesKeywordsProjectSeries

    My Account

    LoginRegister

    WODC links

    Website WODCWebsite WODC (English)Zoekhulp/Search Help

    Statistics

    Display statistics

    National Risk Assessment Witwassen en Terrorismefinanciering Bonaire, Sint Eustatius en Saba

    • CSV
    • RefMan
    • EndNote
    • BibTex
    • RefWorks
    Thumbnail
    Name:
    Cahier_2018-17_2689g_Volledige ...
    Size:
    1016.Kb
    Format:
    PDF
    Download
    Thumbnail
    Name:
    Cahier_2018-17_2689g_Samenvatt ...
    Size:
    138.1Kb
    Format:
    PDF
    Download
    Thumbnail
    Name:
    Cahier_2018-17a_2689g_Full_tex ...
    Size:
    1.033Mb
    Format:
    PDF
    Download
    Thumbnail
    Name:
    Cahier_2018-17_2689g_Summary_t ...
    Size:
    137.9Kb
    Format:
    PDF
    Download
    Auteur / Author
    Veen, H.C.J. van der
    Heuts, L.F.
    Organisatie / Institution
    WODC
    Serie / Series
    Cahiers 2018-17
    Trefwoorden / Keywords
    Witwassen
    Sociaal-economische omstandigheden
    Melding ongebruikelijke transactie
    Ongebruikelijke transactie
    Risicoanalyse
    Financiering
    Terroristische groepering
    Terrorismebestrijding
    Bestrijding
    Bovenwindse eilanden
    Project
    2689G
    URI
    http://hdl.handle.net/20.500.12832/212
    
    Metadata
    Show full item record
    Titel / Title
    National Risk Assessment Witwassen en Terrorismefinanciering Bonaire, Sint Eustatius en Saba
    Samenvatting
    Het WODC heeft in navolging op de National Risk Assessment (NRA) Witwassen en Terrorismefinanciering voor Europees Nederland (uitgevoerd in 2017) een NRA Witwassen en Terrorismefinanciering uitgevoerd voor Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden).De NRA voor de BES-eilanden is net als de NRA voor Europees Nederland opgebouwd met de volgende elementen:Een contextanalyse waarin de specifieke kenmerken van de BES-eilanden worden geschetst die van invloed worden geacht op het wel of niet vóórkomen van witwassen en terrorismefinanciering.In de fase van de risico-identificatie worden voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba de risico’s op het terrein van witwassen en terrorismefinanciering met de grootste potentiële impact vastgesteld en geordend. De risico’s worden geselecteerd uit een longlist van dreigingen.De fase van de risicoanalyse. De analyse levert zicht op de mate waarin het beschikbare beleidsinstrumentarium ter preventie en bestrijding van de risico’s op het terrein van witwassen en terrorismefinanciering, de risico’s tegengaat die in de fase van de risico-identificatie naar voren kwamen als de risico’s met de grootste potentiële impact.

    INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethodiek 3. Wat maakt de BES-eilanden kwetsbaar voor witwassen? 4. Risico's op het terrein van witwassen 5. Weerbaarheid van het beleidsinstrumentarium 6. Conclusies
    Summary
    Because of significant differences between the Caribbean and European Netherlands in terms of geographical, demographic, economic and socio-cultural characteristics (context factors) that make these parts alternately more or less vulnerable to money laundering and terrorist financing, a separate National Risk Assessment (NRA) has been conducted for these overseas Caribbean territories, i.e. Bonaire, Sint Eustatius and Saba (indicated in this report as Caribbean Netherlands or BES islands).The aim of this NRA is to identify the most significant money laundering and terrorist financing risks in terms of their potential impact and to assess the ‘resilience’ of the policy instruments designed to prevent and combat money laundering and ter-rorist financing. Resilience entails the functioning of policy instruments, whereby the following is applicable: the greater the resilience, the more effectively the in-struments combat the risk. This NRA also describes a number of lessons learned that could be taken into account in subsequent NRAs.
    Uitgever / Publisher
    WODC
    Publicatiedatum / publication date
    2018
    Collections
    WODC Publications

    entitlement

     
    DSpace software (copyright © 2002 - 2023)  DuraSpace
    Quick Guide | Contact Us
    Open Repository is a service operated by 
    Atmire NV
     

    Export search results

    The export option will allow you to export the current search results of the entered query to a file. Different formats are available for download. To export the items, click on the button corresponding with the preferred download format.

    By default, clicking on the export buttons will result in a download of the allowed maximum amount of items.

    To select a subset of the search results, click "Selective Export" button and make a selection of the items you want to export. The amount of items that can be exported at once is similarly restricted as the full export.

    After making a selection, click one of the export format buttons. The amount of items that will be exported is indicated in the bubble next to export format.