Show simple item record

dc.contributor.authorKnoop, J. van der
dc.contributor.authorRollingswier, R.
dc.coverage.spatialNederland
dc.date.accessioned2021-01-22T13:11:33Z
dc.date.available2021-01-22T13:11:33Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/1982
dc.description.abstractThe ministries of Safety and Justice and Finance have taken an initiative to develop a monitor anti-money laundering policy. This monitor should describe the activities and performance of the actors involved in combating money laundering, so that the policymakers will be more capable to direct and coordinate anti-money laundering policy. The main goals of this research are:Gathering insight into the activities of the actors that take part in combating money laundering and in the information flow between them.Gathering insight into the effectiveness of the Dutch anti-money laundering activities by measuring it against the criteria for an effective anti-money laundering policy of the Financial Action Task Force (FATF).The development of a start version of a monitor anti-money laundering policy.en_GB
dc.description.abstractDe Financial Action Task Force (FATF) heeft in een evaluatie in 2011 vastgesteld dat Nederland meer zicht moet krijgen op de effectiviteit van het gevoerde anti-witwasbeleid.Mede naar aanleiding van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer namen de ministeries van Veiligheid en Justitie en Financiën het initiatief tot de ontwikkeling van een beleidsmonitor anti-witwasbeleid. Deze monitor zou de prestaties van de actoren in het veld van de witwasbestrijding in beeld moeten brengen, zodat de beleidsmakers beter in staat zijn hun regiefunctie te vervullen. Dit onderzoek heeft een drieledige doelstelling:Het verkrijgen van inzicht in de activiteiten van de actoren die betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen en in de onderlinge zaak- en informatiestromen.Het verkrijgen van inzicht in de effectiviteit van het Nederlandse witwasbestrijding aan de hand van de criteria voor een effectieve witwasbestrijding van de FATF.Het ontwikkelen van de grondslag van een beleidsmonitor anti-witwasbeleid.nl_NL
dc.publisherDecide - Rijksuniversiteit Groningen
dc.relation.ispartofseriesWODC Rapport 2205
dc.subjectEffectiviteit en efficiency
dc.subjectCriminaliteitsopbrengst
dc.subjectFiod
dc.subjectDnb
dc.subjectWet- en regelgeving
dc.subjectOngebruikelijke transactie
dc.subjectVervolgingsbeleid
dc.subjectBestrijding
dc.subjectRichtlijn
dc.subjectInbeslagneming
dc.subjectDienst landelijke recherche
dc.subjectAfm
dc.subjectInformatievoorziening
dc.subjectVoordeelsontneming
dc.subjectForensische accountancy
dc.subjectWitwassen
dc.subjectMelding ongebruikelijke transactie
dc.subjectBureau ontnemingswetgeving OM
dc.titleDe bestrijding van witwassen, beschrijving en effectiviteit 2010-2013
dc.title.alternativeStartversie monitor anti-witwasbeleid
dc.typerapport
dc.identifier.project2205
refterms.dateFOA2021-01-22T13:11:33Z
dc.identifier.tuduuid:533373da-df71-4700-97d7-0a93ea14043c
dc.contributor.institutionDecide - Rijksuniversiteit Groningen
dc.contributor.institutionWODC
dc.source.cityGroningen


Files in this item

Thumbnail
Name:
2205-samenvatting_tcm28-72494.pdf
Size:
155.2Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
2205-volledige-tekst_tcm28-724 ...
Size:
2.486Mb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
2205-summary_tcm28-72496.pdf
Size:
145.2Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record