• Login
    View Item 
    •   Home
    • WODC Repository
    • WODC Publications
    • View Item
    •   Home
    • WODC Repository
    • WODC Publications
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Browse

    All of WODC RepositoryCommunitiesPublication DateAuthorsTitlesKeywordsProjectSeriesThis CollectionPublication DateAuthorsTitlesKeywordsProjectSeries

    My Account

    LoginRegister

    WODC links

    Website WODCWebsite WODC (English)Zoekhulp/Search Help

    Statistics

    Display statistics

    De bestrijding van witwassen, beschrijving en effectiviteit 2010-2013

    • CSV
    • RefMan
    • EndNote
    • BibTex
    • RefWorks
    Thumbnail
    Name:
    2205-volledige-tekst_tcm28-724 ...
    Size:
    2.486Mb
    Format:
    PDF
    Download
    Thumbnail
    Name:
    2205-samenvatting_tcm28-72494.pdf
    Size:
    155.2Kb
    Format:
    PDF
    Download
    Thumbnail
    Name:
    2205-summary_tcm28-72496.pdf
    Size:
    145.2Kb
    Format:
    PDF
    Download
    Auteur / Author
    Knoop, J. van der
    Rollingswier, R.
    Organisatie / Institution
    Decide - Rijksuniversiteit Groningen
    WODC
    Serie / Series
    WODC Rapport 2205
    Trefwoorden / Keywords
    Effectiviteit en efficiency
    Criminaliteitsopbrengst
    Fiod
    Dnb
    Wet- en regelgeving
    Ongebruikelijke transactie
    Vervolgingsbeleid
    Bestrijding
    Richtlijn
    Inbeslagneming
    Dienst landelijke recherche
    Afm
    Informatievoorziening
    Voordeelsontneming
    Forensische accountancy
    Witwassen
    Melding ongebruikelijke transactie
    Bureau ontnemingswetgeving OM
    Show allShow less
    Project
    2205
    URI
    http://hdl.handle.net/20.500.12832/1982
    
    Metadata
    Show full item record
    Titel / Title
    De bestrijding van witwassen, beschrijving en effectiviteit 2010-2013
    Ondertitel / Subtitle
    Startversie monitor anti-witwasbeleid
    Samenvatting
    De Financial Action Task Force (FATF) heeft in een evaluatie in 2011 vastgesteld dat Nederland meer zicht moet krijgen op de effectiviteit van het gevoerde anti-witwasbeleid.Mede naar aanleiding van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer namen de ministeries van Veiligheid en Justitie en Financiën het initiatief tot de ontwikkeling van een beleidsmonitor anti-witwasbeleid. Deze monitor zou de prestaties van de actoren in het veld van de witwasbestrijding in beeld moeten brengen, zodat de beleidsmakers beter in staat zijn hun regiefunctie te vervullen. Dit onderzoek heeft een drieledige doelstelling: Het verkrijgen van inzicht in de activiteiten van de actoren die betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen en in de onderlinge zaak- en informatiestromen. Het verkrijgen van inzicht in de effectiviteit van het Nederlandse witwasbestrijding aan de hand van de criteria voor een effectieve witwasbestrijding van de FATF. Het ontwikkelen van de grondslag van een beleidsmonitor anti-witwasbeleid.

    INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrond en doelstelling van het onderzoek 3. Vraagstelling 4. Aanpak van het onderzoek 5. De bestrijding van witwassen, effectiviteit 6. De spelers in het veld 7. Regie en coördinatie in de praktijk 8. De strafrechtelijke keten 9. Het meldsysteem van ongebruikelijke transacties, de WWFT 10. Effectiviteitscriteria FATF van anti-witwasbeleid 11. Richtlijnen voor een monitor anti-witwasbeleid
    Summary
    The ministries of Safety and Justice and Finance have taken an initiative to develop a monitor anti-money laundering policy. This monitor should describe the activities and performance of the actors involved in combating money laundering, so that the policymakers will be more capable to direct and coordinate anti-money laundering policy. The main goals of this research are:Gathering insight into the activities of the actors that take part in combating money laundering and in the information flow between them.Gathering insight into the effectiveness of the Dutch anti-money laundering activities by measuring it against the criteria for an effective anti-money laundering policy of the Financial Action Task Force (FATF).The development of a start version of a monitor anti-money laundering policy.
    Uitgever / Publisher
    Decide - Rijksuniversiteit Groningen
    Publicatiedatum / publication date
    2015
    Collections
    WODC Publications

    entitlement

     
    DSpace software (copyright © 2002 - 2023)  DuraSpace
    Quick Guide | Contact Us
    Open Repository is a service operated by 
    Atmire NV
     

    Export search results

    The export option will allow you to export the current search results of the entered query to a file. Different formats are available for download. To export the items, click on the button corresponding with the preferred download format.

    By default, clicking on the export buttons will result in a download of the allowed maximum amount of items.

    To select a subset of the search results, click "Selective Export" button and make a selection of the items you want to export. The amount of items that can be exported at once is similarly restricted as the full export.

    After making a selection, click one of the export format buttons. The amount of items that will be exported is indicated in the bubble next to export format.