• Login
    View Item 
    •   Home
    • WODC Repository
    • WODC Publications
    • View Item
    •   Home
    • WODC Repository
    • WODC Publications
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Browse

    All of WODC RepositoryCommunitiesPublication DateAuthorsTitlesKeywordsProjectSeriesThis CollectionPublication DateAuthorsTitlesKeywordsProjectSeries

    My Account

    LoginRegister

    WODC links

    Website WODCWebsite WODC (English)Zoekhulp/Search Help

    Statistics

    Display statistics

    Verkenning methoden en data National Risk Assessment Witwassen en Terrorismefinanciering

    • CSV
    • RefMan
    • EndNote
    • BibTex
    • RefWorks
    Thumbnail
    Name:
    Cahier_2016-12_Volledige_tekst ...
    Size:
    643.2Kb
    Format:
    PDF
    Download
    Thumbnail
    Name:
    Cahier_2016-12_Samenvatting_tc ...
    Size:
    109.0Kb
    Format:
    PDF
    Download
    Thumbnail
    Name:
    Cahier_2016-12_Summary_tcm28-2 ...
    Size:
    121.7Kb
    Format:
    PDF
    Download
    Auteur / Author
    Veen, H.C.J. van der
    Ferwerda, J.
    Organisatie / Institution
    WODC
    Universiteit Utrecht
    Serie / Series
    Cahiers 2016-12
    Trefwoorden / Keywords
    Terrorisme
    Vergelijkend onderzoek
    Terroristische groepering
    Onderzoeksmethode
    Risicoanalyse
    Witwassen
    Databestand
    Financiering
    Italie
    Canada
    Groot-Brittannie
    Zweden
    Verenigde Staten
    Show allShow less
    Project
    2689A
    URI
    http://hdl.handle.net/20.500.12832/176
    
    Metadata
    Show full item record
    Titel / Title
    Verkenning methoden en data National Risk Assessment Witwassen en Terrorismefinanciering
    Samenvatting
    Het onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de methoden en data die beschikbaar en geschikt zijn voor de uitvoering van de eerste Nederlandse National Risk Assessment (NRA) witwassen en terrorismefinanciering. De NRA dient de Nederlandse risico’s met betrekking tot witwassen en terrorismefinanciering in beeld te brengen en te houden. Vanwege het gebrek aan ervaring met de uitvoering van een NRA, de daaraan verbonden onzekerheden en de complexiteit van het uitvoeren van een NRA heeft het WODC het NRA project opgedeeld in deelprojecten, te weten twee NRA’s voor witwassen, twee NRA’s voor terrorismefinan-ciering, twee monitoren voor anti-witwasbeleid, één monitor voor terrorismefinan-cieringsbeleid en een onderzoek genaamd witwaspiramide. Het eerste deelproject in het NRA project vormt de hier uitgevoerde methoden- en dataverkenning.Bronnen die zijn geanalyseerd omvatten de methoden die vijf andere landen (de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Italië en Zweden) hebben toe-gepast voor hun NRA’s. Ook zijn algemene raamwerken voor risicomanagement en methoden voor risico-assessment die daaruit voortkomen bestudeerd. Daarnaast is gezocht naar de beschikbaarheid van aanvullende methoden die bij NRA’s kunnen worden ingezet en is onderzocht wat kan worden geleerd uit de risicotaxaties die in Nederland (deels op andere terreinen) zijn uitgevoerd.

    INHOUD: 1. Inleiding 2. Conceptueel kader 3. Analyse: geschiktheid van methoden voor de NRA en de data behoefte 4. Conclusie
    Summary
    The objective of this study is to gain insight in the methods and data that are available and applicable for the execution of the first National Risk Assessment (NRA) money laundering and terrorism financing for the Netherlands. The NRA has to map the risks with respect to money laundering and terrorism financing. Due to a lack of experience with the execution of a NRA and its insecurities and complexity, WODC splits the NRA project into different parts: two NRAs for money laundering, two NRAs for terrorism financing, two policy monitors for money laundering, one policy monitor for terrorism financing and a study dubbed money laundering pyra-mid. The first subproject of the NRA project is this exploratory study on methods and data.The sources that we analyze are the NRA methodologies applied in five countries: the US, the UK, Canada, Italy and Sweden. Next to this, general frameworks for risk management and the methods for risk assessment that follow from that are ana-lyzed. Index  
    Uitgever / Publisher
    WODC
    Publicatiedatum / publication date
    2016
    Collections
    WODC Publications

    entitlement

     
    DSpace software (copyright © 2002 - 2023)  DuraSpace
    Quick Guide | Contact Us
    Open Repository is a service operated by 
    Atmire NV
     

    Export search results

    The export option will allow you to export the current search results of the entered query to a file. Different formats are available for download. To export the items, click on the button corresponding with the preferred download format.

    By default, clicking on the export buttons will result in a download of the allowed maximum amount of items.

    To select a subset of the search results, click "Selective Export" button and make a selection of the items you want to export. The amount of items that can be exported at once is similarly restricted as the full export.

    After making a selection, click one of the export format buttons. The amount of items that will be exported is indicated in the bubble next to export format.