Show simple item record

dc.contributor.authorFaure, M.
dc.contributor.authorNelen, H.
dc.contributor.authorPhilipsen, N.
dc.coverage.spatialNederland
dc.date.accessioned2021-01-22T13:10:59Z
dc.date.available2021-01-22T13:10:59Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/1743
dc.description.abstractThe problem definition of this research is: to what extent does disciplinary law to enforce obligations resulting from the money laundering statutes provide sufficient incentives to guarantee an effective compliance with these obligations? Specific attention is paid to the role of the organizations involved in disciplinary enforcement and to potential problems that may arise at the occasion of this enforcement.en_GB
dc.description.abstractDe Wet MOT en de Wid zijn in september 2003 van toepassing verklaard op bepaalde dienstverlening van onder meer de advocatuur, het notariaat en de accountancy. Destijds is gemeend dat de nakoming van voorschriften uit hoofde van de Wet MOT en de Wid deel uitmaakt van het beroepshandelen van de advocaten en notarissen. In dit onderzoek is nagegaan of met het stelsel van deels tuchtrechtelijke handhaving zoals dat is vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) bij de dienstverleners uit aan tuchtrechtelijk onderworpen beroepen (advocaten, notarissen en accountants) een effectieve handhaving kan worden bereikt.nl_NL
dc.publisherMETRO, Universiteit Maastricht
dc.relation.ispartofseriesWODC Rapport 1702
dc.subjectTuchtrecht
dc.subjectNotariaat
dc.subjectWet- en regelgeving
dc.subjectEvaluatieonderzoek
dc.subjectAdvocatuur
dc.subjectIntegriteit
dc.subjectAccountancy
dc.subjectTerrorismebestrijding
dc.subjectWitwassen
dc.subjectMelding ongebruikelijke transactie
dc.subjectAudit
dc.titleEvaluatie tuchtrechtelijke handhaving Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers
dc.typerapport
dc.identifier.project1702
refterms.dateFOA2021-01-22T13:10:59Z
dc.identifier.tuduuid:4fbe1463-4891-4035-b989-25ba3b4e22c9
dc.contributor.institutionWODC
dc.contributor.institutionMETRO, Universiteit van Maastricht
dc.source.cityMaastricht


Files in this item

Thumbnail
Name:
samenvatting_tcm28-70323.pdf
Size:
37.72Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
volledige-tekst_tcm28-70324.pdf
Size:
647.1Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
summary_tcm28-70325.pdf
Size:
42.89Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record