Show simple item record

dc.contributor.authorSecherling, P.H.T.
dc.contributor.authorNelen, J.M.
dc.coverage.spatialNederland
dc.date.accessioned2021-01-22T13:07:29Z
dc.date.available2021-01-22T13:07:29Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/1289
dc.description.abstractDe literatuurverkenning is als volgt ingedeeld. Na een korte terugblik, worden voor een goede begripsomschrijving de gangbare definities en doelstellingen van financieel rechercheren beschreven. Vervolgens komen het proces van financieel rechercheren en de manieren waarop men financieel kan rechercheren aan de orde, gevolgd door een beschrijving van de betrokken instellingen (zoals OM, politie, Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD's) en private partners). Daarna worden de belangrijkste randvoorwaarden, zoals benodigde deskundigheid en capaciteit, samenwerking en uitwisseling van gegevens geschetst. Ten slotte zal aandacht worden besteed aan de instrumenten (internationale verdragen, ontnemingswetgeving, de Meldingsplicht ongebruikelijke transacties (MOT) en het gebruik van openbare bronnen). INHOUD: 1. Inleiding 2. Begripsomschrijving 3. Betrokken instellingen 4. Deskundigheid, samenwerking en uitwisseling van gegevens 5. In Instrumentennl_NL
dc.publisherWODC
dc.relation.ispartofseriesOnderzoeksnotities 1997/07
dc.subjectBijzondere opsporingsdienst
dc.subjectForensische accountancy
dc.subjectLiteratuuronderzoek
dc.titleFinancieel rechercheren in Nederland
dc.title.alternativeEen literatuurverkenning
dc.typerapport
dc.identifier.project199707
refterms.dateFOA2021-01-22T13:07:29Z
dc.identifier.tuduuid:20600c10-8009-4092-a42a-09a655a49f80
dc.contributor.institutionWODC
dc.source.cityDen Haag


Files in this item

Thumbnail
Name:
on1997-7_Hoofdstuk_1_tcm28-716 ...
Size:
7.856Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
on1997-7_Hoofdstuk_2_tcm28-716 ...
Size:
28.17Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
on1997-7_Inhoud_tcm28-71625.pdf
Size:
14.40Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record