Show simple item record

dc.contributor.authorFaber, W.
dc.contributor.authorNunen, A.A.A. van
dc.coverage.spatialNederland
dc.date.accessioned2021-01-22T13:07:10Z
dc.date.available2021-01-22T13:07:10Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationISBN:9054544392
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/1163
dc.description.abstractAs of February 1st, 1994, financial institutions are required by law to report unusual transactions to the Office for the Disclosure of Unusual Transactions (MOT). Nevertheless it is obvious that there is a huge lap between the amount of unusual, and even the amount of suspicious transactions, on the one, and the use if this information in criminal investigations on the other.en_GB
dc.description.abstractDit rapport doet verslag van een evaluatief onderzoek naar de verwerking en het gebruik van informatie uit financiële en niet-financiële transacties met een ongebruikelijk dan wel verdacht karakter. Op meerdere manieren is getracht ook de niet-ingewijde lezer kennis te laten nemen van het functioneren en de inrichting van de ‘keten ongebruikelijke transacties’.nl_NL
dc.publisherBoom
dc.relation.ispartofseriesOnderzoek en beleid 218
dc.subjectOpsporing
dc.subjectWitwassen
dc.subjectMelding ongebruikelijke transactie
dc.titleUit onverdachte bron
dc.title.alternativeEvaluatie van de keten ongebruikelijke transacties
dc.typerapport
dc.identifier.project02.030
refterms.dateFOA2021-01-22T13:07:10Z
dc.identifier.tuduuid:d56d7049-10ba-407f-8869-19ed81b008af
dc.contributor.institutionWODC
dc.source.cityDen Haag


Files in this item

Thumbnail
Name:
ob218-volledige-tekst_tcm28-67 ...
Size:
1.434Mb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
ob218-summary_tcm28-67223.pdf
Size:
21.23Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record