Uit onverdachte bron

Abstract

As of February 1st, 1994, financial institutions are required by law to report unusual transactions to the Office for the Disclosure of Unusual Transactions (MOT). Nevertheless it is obvious that there is a huge lap between the amount of unusual, and even the amount of suspicious transactions, on the one, and the use if this information in criminal investigations on the other.

Dit rapport doet verslag van een evaluatief onderzoek naar de verwerking en het gebruik van informatie uit financiële en niet-financiële transacties met een ongebruikelijk dan wel verdacht karakter. Op meerdere manieren is getracht ook de niet-ingewijde lezer kennis te laten nemen van het functioneren en de inrichting van de ‘keten ongebruikelijke transacties’.