• Login
    View Item 
    •   Home
    • WODC Repository
    • WODC Publications
    • View Item
    •   Home
    • WODC Repository
    • WODC Publications
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Browse

    All of WODC RepositoryCommunitiesPublication DateAuthorsTitlesKeywordsProjectSeriesThis CollectionPublication DateAuthorsTitlesKeywordsProjectSeries

    My Account

    LoginRegister

    WODC links

    Website WODCWebsite WODC (English)Zoekhulp/Search Help

    Statistics

    Display statistics

    Uit onverdachte bron

    • CSV
    • RefMan
    • EndNote
    • BibTex
    • RefWorks
    Thumbnail
    Name:
    ob218-volledige-tekst_tcm28-67 ...
    Size:
    1.434Mb
    Format:
    PDF
    Download
    Thumbnail
    Name:
    ob218-summary_tcm28-67223.pdf
    Size:
    21.23Kb
    Format:
    PDF
    Download
    Auteur / Author
    Faber, W.
    Nunen, A.A.A. van
    Organisatie / Institution
    WODC
    Serie / Series
    Onderzoek en beleid 218
    Trefwoorden / Keywords
    Opsporing
    Witwassen
    Melding ongebruikelijke transactie
    Project
    02.030
    URI
    http://hdl.handle.net/20.500.12832/1163
    
    Metadata
    Show full item record
    Titel / Title
    Uit onverdachte bron
    Ondertitel / Subtitle
    Evaluatie van de keten ongebruikelijke transacties
    Samenvatting
    Dit rapport doet verslag van een evaluatief onderzoek naar de verwerking en het gebruik van informatie uit financiële en niet-financiële transacties met een ongebruikelijk dan wel verdacht karakter. Op meerdere manieren is getracht ook de niet-ingewijde lezer kennis te laten nemen van het functioneren en de inrichting van de ‘keten ongebruikelijke transacties’.

    INHOUD: 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Introductie op de keten ongebruikelijke transacties 3. Opzet en inrichting van het onderzoek 4. 15 jaar ketenontwikkeling 5. Beleid in de keten 6. Ketenpartners in het politiek-bestuurlijke domein 7. Ketenpartners in het bestuurlijk domein 8. Ketenpartners in het bestrijdingsdomein 9. Ketenpartners: het inlichtingendomein 10. Sturing van de keten 11. Transactie-informatie: het verwerkingsproces in de keten 12. Transactie-informatie: de verwerkende systemen 13. Transactie-informatie: de resultaten van de verwerking 14. Transactie-informatie: de bijdrage aan onderzoek 15. Naar een nieuw conceptueel model
    Summary
    As of February 1st, 1994, financial institutions are required by law to report unusual transactions to the Office for the Disclosure of Unusual Transactions (MOT). Nevertheless it is obvious that there is a huge lap between the amount of unusual, and even the amount of suspicious transactions, on the one, and the use if this information in criminal investigations on the other.
    Uitgever / Publisher
    Boom
    Publicatiedatum / publication date
    2004
    Collections
    WODC Publications

    entitlement

     
    DSpace software (copyright © 2002 - 2023)  DuraSpace
    Quick Guide | Contact Us
    Open Repository is a service operated by 
    Atmire NV
     

    Export search results

    The export option will allow you to export the current search results of the entered query to a file. Different formats are available for download. To export the items, click on the button corresponding with the preferred download format.

    By default, clicking on the export buttons will result in a download of the allowed maximum amount of items.

    To select a subset of the search results, click "Selective Export" button and make a selection of the items you want to export. The amount of items that can be exported at once is similarly restricted as the full export.

    After making a selection, click one of the export format buttons. The amount of items that will be exported is indicated in the bubble next to export format.