Show simple item record

dc.contributor.authorDuyne, P.C. van
dc.contributor.authorKouwenberg, R.F.
dc.contributor.authorRomeijn, G.
dc.coverage.spatialNederland
dc.date.accessioned2021-01-22T13:06:52Z
dc.date.available2021-01-22T13:06:52Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12832/1048
dc.description.abstractHet rapport behandelt de analyse van 46 zaken over de volgende onderwerpen: harde en zachte verdovende middelen, ondernemingsvormen in de verdovende-middelenhandel; criminele en 'witte' dienstverlening, d.w.z. diensten verleend door de bovenwereld (bv. het wettige bedrijfsleven of de advocatuur); randvoorwaarden van de marktomgeving; witwasserijen; flessentrekkerij; koppelbazerij; afvalstoffenhandel; BTW-fraude; EG-fraude; illegale geldstromen; valsdrukkerij; 'incassobureaus'; illegaal gokken; bankovervallen en zwendel met beleggingen en internationale kredieten. De voor het rapport gebruikte informatie komt van diverse geschreven en mondelinge kennisbronnen: politiedossiers, gesprekken met rechercheurs en officieren van justitie, rechtbankdossiers en gegevens van de belastingdienst, het kadaster en de kamer van koophandel.
dc.publisherWODC
dc.relation.ispartofseriesOnderzoek en beleid 103
dc.subjectGeorganiseerde criminaliteit
dc.subjectDrughandel
dc.subjectBeleggingsfraude
dc.subjectMilieucriminaliteit
dc.subjectModus operandi
dc.subjectEu-fraude
dc.subjectBedrijfscriminaliteit
dc.subjectBedrijfsleven
dc.subjectWitwassen
dc.titleMisdaadondernemingen
dc.title.alternativeOndernemende misdadigers in Nederland
dc.typerapport
dc.identifier.projectW00103
refterms.dateFOA2021-01-22T13:06:52Z
html.description.abstractHet rapport behandelt de analyse van 46 zaken over de volgende onderwerpen: harde en zachte verdovende middelen, ondernemingsvormen in de verdovende-middelenhandel; criminele en 'witte' dienstverlening, d.w.z. diensten verleend door de bovenwereld (bv. het wettige bedrijfsleven of de advocatuur); randvoorwaarden van de marktomgeving; witwasserijen; flessentrekkerij; koppelbazerij; afvalstoffenhandel; BTW-fraude; EG-fraude; illegale geldstromen; valsdrukkerij; 'incassobureaus'; illegaal gokken; bankovervallen en zwendel met beleggingen en internationale kredieten. De voor het rapport gebruikte informatie komt van diverse geschreven en mondelinge kennisbronnen: politiedossiers, gesprekken met rechercheurs en officieren van justitie, rechtbankdossiers en gegevens van de belastingdienst, het kadaster en de kamer van koophandel.nl_NL
dc.identifier.tuduuid:9f09cef9-0835-4ebc-988b-3a981683d40f
dc.contributor.institutionWODC
dc.source.cityDen Haag


Files in this item

Thumbnail
Name:
ob103-volledige-tekst_tcm28-78 ...
Size:
9.618Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record