Loading...
Financieel rechercheren in Nederland
Secherling, P.H.T. Nelen, J.M.
Secherling, P.H.T.
Nelen, J.M.
Citations
Altmetric:
Organisatie / Institution
Serie / Series
Onderzoeksnotities 1997/07
Trefwoorden / Keywords
Project
199707
Externe Link
Link naar nieuwsbericht
Collections
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Ondertitel / Subtitle
Een literatuurverkenning
Abstract
De literatuurverkenning is als volgt ingedeeld. Na een korte terugblik, worden voor een goede begripsomschrijving de gangbare definities en doelstellingen van financieel rechercheren beschreven. Vervolgens komen het proces van financieel rechercheren en de manieren waarop men financieel kan rechercheren aan de orde, gevolgd door een beschrijving van de betrokken instellingen (zoals OM, politie, Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD's) en private partners). Daarna worden de belangrijkste randvoorwaarden, zoals benodigde deskundigheid en capaciteit, samenwerking en uitwisseling van gegevens geschetst. Ten slotte zal aandacht worden besteed aan de instrumenten (internationale verdragen, ontnemingswetgeving, de Meldingsplicht ongebruikelijke transacties (MOT) en het gebruik van openbare bronnen). INHOUD: 1. Inleiding 2. Begripsomschrijving 3. Betrokken instellingen 4. Deskundigheid, samenwerking en uitwisseling van gegevens 5. In Instrumenten
Title
Uitgever / Publisher
WODC
Publicatiedatum / Publication date
1997