Thumbnail Image
Publication

National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023

Veen, H.C.J. van der
; 
Heuts, L.F.
Citations
Altmetric:
Organisatie / Institution
WODC
Serie / Series
Cahiers 2024-02
Trefwoorden / Keywords
Terrorisme
 Terrorismebestrijding
 Financiering
 Kwetsbaarheidsanalyse
 Terroristische groepering
 Preventie
 Economie
 Criminaliteitsopbrengst
 Risicoanalyse
 Onderzoeksmethode
 Illegaal banksysteem
 Beleidsinstrument
 Islam
 Religie
 Bankwezen
 Elektronisch betalingsverkeer
 Cryptovaluta
 Sociale media
 Betalingsverkeer
 Financiele instelling
Project
3352
Externe Link
https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/250
Link naar nieuwsbericht
https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2024/04/03/grootste-witwas--en-terrorismefinanciering-risicos-in-nederland-in-kaart-gebracht
URI
http://hdl.handle.net/20.500.12832/3353
Collections
WODC Publications
Show all metadata
Files
Thumbnail Image
Cahier 2024-2-volledige tekst
Adobe PDF, 1.51 MB
Thumbnail Image
Infographic-NRA-terrorismefinanciering
Adobe PDF, 1.08 MB
Thumbnail Image
Cahier 2024-2-samenvatting
Adobe PDF, 232.11 KB
Thumbnail Image
Cahier 2024-2-summary
Adobe PDF, 235.84 KB
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Ondertitel / Subtitle
Abstract
The Research and Data Center (WODC) carried out a third NRA on terrorist financing for the European Netherlands in the period June 2022 to December 2023.1 The risk analysis carried out for the NRA covers the period January 2020 to June 2023.The NRA has a fivefold purpose:
  1. identifying the terrorist financing threats with the greatest potential impact (i.e. the greatest terrorist financing threats);
  2. determining the level of potential impact of the greatest terrorist financing threats;
  3. determining the level of resilience of the policy instruments for the prevention and/or repression of the greatest terrorist financing threats;
  4. providing insight into the nature and mechanisms of the greatest terrorist financing threats; and
  5. determining the risk level of the greatest terrorist financing threats by comparing the potential impact of the threats and the resilience of the policy instruments.


Het Nederlandse beleid ter preventie en repressie van terrorismefinanciering is gebaseerd op de aanbevelingen door de Financial Action Task Force (FATF) en regelgeving van de Europese Unie (EU). Nederland is als lid van de FATF gebonden aan de aanbevelingen van dit intergouvernementeel orgaan gericht op het nemen van preventieve en repressieve maatregelen gericht op witwassen en terrorismefinanciering, maatregelen ten aanzien van nationale rechtsstelsels en internationale samenwerking. Voor de EU-lidstaten is het grootste deel van de FATF-aanbevelingen omgezet naar verschillende opeenvolgende anti-witwasrichtlijnen. Op grond van deze richtlijnen dienen de EU-lidstaten risicogericht beleid tegen witwassen en terrorismefinanciering te voeren en een National Risk Assessment (NRA) vast te stellen. Voor Nederland is de uitvoering van de NRA vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De uitgevoerde risicoanalyse voor de NRA betreft de periode januari 20202 tot en met juni 2023. De NRA heeft een vijfledig doel:
  1. het identificeren van de terrorismefinanciering-dreigingen met de grootste potentiële impact (ofwel de grootste tf-dreigingen);
  2. het vaststellen van de hoogte van de potentiële impact van de grootste tf-dreigingen;
  3. het bepalen van de hoogte van de weerbaarheid van het beleidsinstrumentarium ter preventie en/of repressie van de grootste tf-dreigingen;
  4. het bieden van inzicht in de aard en mechanismen van de grootste tf-dreigingen; en
  5. het bepalen van het risiconiveau van de grootste tf-dreigingen door de potentiële impact van de dreigingen af te zetten tegen de weerbaarheid van het beleidsinstrumentarium.
INHOUD
  1. Inleiding
  2. Onderzoeksmethode
  3. Wat maakt Nederland kwetsbaar voor terrorismefinanciering?
  4. Grootste dreigingen terrorismefinanciering
  5. Weerbaarheid van het beleidsinstrumentarium
  6. Conclusies

Title
Dutch National Risk Assessment on Terrorist Financing 2023 (full text only available in Dutch)
Uitgever / Publisher
WODC
Publicatiedatum / Publication date
2024-04-03
Embedded videos