Loading...
Banqueroute
Bruin, B. Egten, C.A. van Gunst, M.G.J. de Postema, A. Schaap, C.D.
Bruin, B.
Egten, C.A. van
Gunst, M.G.J. de
Postema, A.
Schaap, C.D.
Citations
Altmetric:
Organisatie / Institution
Serie / Series
WODC Rapport 98.053a
Project
98.053A
Externe Link
Link naar nieuwsbericht
Collections
Files
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Ondertitel / Subtitle
Risico-analyse van misbruik van financiële diensten door criminele organisaties
Abstract
In deze publicatie worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar:het misbruik dat criminele organisaties kunnen maken van de financiële diensten van financiële dienstverleners;het misbruik dat criminele organisaties kunnen maken van de diensten die faciliterende dienstverleners verlenen ten behoeve van het verkrijgen van een financiële dienst;de getroffen maatregelen om het misbruik tegen te gaan, het beoordelen van de effectiviteit van deze maatregelen alsmede het voorstellen van mogelijke aanvullende maatregelen.
Title
Uitgever / Publisher
Ernst & Young Consulting
Publicatiedatum / Publication date
1999