Loading...
Ondergronds bankieren in relatie tot georganiseerde criminaliteit in Nederland
Liebregts, N. Meijer, R. Wesseling, M. Eeden, C.A.J. van den
Liebregts, N.
Meijer, R.
Wesseling, M.
Eeden, C.A.J. van den
Citations
Altmetric:
Organisatie / Institution
Serie / Series
Cahier 2025-05
Project
3354
Externe Link
Collections
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Ondertitel / Subtitle
Nieuw fenomeen of oud systeem?
Abstract
Georganiseerde criminaliteit, zoals drugshandel, is grotendeels financieel gedreven en de aanpak zou zich dan ook moeten richten op het frustreren van financieel gewin. Ter versterking van de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit is als onderdeel van het Brede Offensief tegen Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC) de Kennisagenda Ondermijning opgesteld. De kennisagenda heeft als doel om meer empirisch onderzoek te laten uitvoeren op thema’s waarover nog onvoldoende kennis is. De focus ligt hierbij op georganiseerde criminaliteit in relatie tot drugshandel/-productie (en gerelateerde verschijnselen), criminele geldstromen en de aanpak van deze criminele activiteiten.
Centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek: Wat is de aard van het fenomeen ondergronds bankieren in relatie tot georganiseerde criminaliteit in Nederland?
Daarnaast staan drie thema's centraal:
INHOUD
Centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek: Wat is de aard van het fenomeen ondergronds bankieren in relatie tot georganiseerde criminaliteit in Nederland?
Daarnaast staan drie thema's centraal:
- De organisatie van ondergrondse bankiersnetwerken
- De verschillende werkwijzen van ondergrondse bankiers in relatie tot georganiseerde criminaliteit
- Criminele inmenging en georganiseerde (drugs)criminaliteit
INHOUD
- Inleiding
- Begripsdefinitie
- Wetgeving en beleid
- Ondergrondse bankiersnetwerken
- Werkwijzen
- Inmenging van georganiseerde drugscriminaliteit
- Conclusie
Title
Underground banking in relation to organised crime in the Netherlands - New phenomenon or old system? (full text only available in Dutch)
Uitgever / Publisher
WODC
Publicatiedatum / Publication date
2025-09-02