Loading...
Misbruik van buitenlandse rechtspersonen
Bunt, H.G. van de Koningsveld, T.J. van Kroeze, M.J. Vorm, B. van der Wezeman, J.B. Wingerde, C.G. van Zonnenberg, A.
Bunt, H.G. van de
Koningsveld, T.J. van
Kroeze, M.J.
Vorm, B. van der
Wezeman, J.B.
Wingerde, C.G. van
Zonnenberg, A.
Citations
Altmetric:
Organisatie / Institution
Serie / Series
WODC Rapport 1296
Project
1296
Externe Link
Link naar nieuwsbericht
Collections
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Ondertitel / Subtitle
Een verkennend onderzoek naar de aard, omvang en ernst van misbruik van buitenlandse rechtspersonen in Nederland
Abstract
The following questions are explored:What is the nature of misuse of foreign corporate vehicles in the Netherlands?To what extent are corporate vehicles in the Netherlands used for illicit purposes?What are the possibilities for developing a risk measurement instrument?
Achtergrond van dit onderzoek is de toenemende internationalisering van het handelsverkeer en van de (georganiseerde) criminaliteit, signalen uit het veld van toenemend misbruik van buitenlandse rechtsvormen in Nederland en misbruik van stichtingen voor terrorismefinanciering. Twee hoofdvragen staan in dit verkennende onderzoek centraal. De eerste hoofdvraag betreft de aard, omvang en ernst van misbruik van buitenlandse rechtspersonen in Nederland. Ten tweede staat de problematiek van de buitenlandse rechtspersoon voor de praktijk van toezicht en controle centraal.
Achtergrond van dit onderzoek is de toenemende internationalisering van het handelsverkeer en van de (georganiseerde) criminaliteit, signalen uit het veld van toenemend misbruik van buitenlandse rechtsvormen in Nederland en misbruik van stichtingen voor terrorismefinanciering. Twee hoofdvragen staan in dit verkennende onderzoek centraal. De eerste hoofdvraag betreft de aard, omvang en ernst van misbruik van buitenlandse rechtspersonen in Nederland. Ten tweede staat de problematiek van de buitenlandse rechtspersoon voor de praktijk van toezicht en controle centraal.
Title
Uitgever / Publisher
Erasmus Universiteit Rotterdam
Publicatiedatum / Publication date
2007