Loading...
National risk assessment witwassen en terrorismefinanciering 2021 Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Veen, H.C.J. van der Heuts, L.F.
Veen, H.C.J. van der
Heuts, L.F.
Citations
Altmetric:
Organisatie / Institution
Serie / Series
Cahiers 2021-14
Trefwoorden / Keywords
Bovenwindse eilanden
Witwassen
Sociaal-economische omstandigheden
Melding ongebruikelijke transactie
Ongebruikelijke transactie
Risicoanalyse
Terroristische groepering
Terrorismebestrijding
Bankwezen
Illegaal banksysteem
Onroerend goed
Financiele instelling
Financiering
Bedrijfscriminaliteit
Bonaire
Witwassen
Sociaal-economische omstandigheden
Melding ongebruikelijke transactie
Ongebruikelijke transactie
Risicoanalyse
Terroristische groepering
Terrorismebestrijding
Bankwezen
Illegaal banksysteem
Onroerend goed
Financiele instelling
Financiering
Bedrijfscriminaliteit
Bonaire
Project
2689j
Externe Link
Collections
Files
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Ondertitel / Subtitle
Abstract
In 2017 and 2019/2020, the WODC Research and Documentation Centre conducted
a National Risk Assessment (NRA) in the areas of money laundering and terrorist
financing for the European part of the Netherlands. In 2017/2018, the WODC
conducted a separate NRA for the Caribbean Netherlands – Bonaire, Sint Eustatius
and Saba (or the BES islands) – in the fields of money laundering and terrorist
financing.
A second NRA on Money Laundering and Terrorist Financing has now been carried
out for the Caribbean Netherlands, which aims to identify the greatest risks in the
field of money laundering and terrorist financing. This concerns the risks with the
'greatest residual potential impact', or the impact that remains after taking into
account the preventive and/or mitigating effect (the 'resilience') of the policy
instruments that target these threats. To this end, the threats with the greatest
potential impact have been identified, and estimates have been made of the impact
that these threats may have and the resilience of the policy instruments.
In 2017 en 2019/2020 heeft het WODC een National Risk Assessment (NRA) op de terreinen witwassen en terrorismefinanciering uitgevoerd voor het Europese deel van Nederland. In 2017/2018 voerde het WODC voor Caribisch Nederland – Bonaire, Sint Eustatius en Saba (ofwel de BES-eilanden) – een afzonderlijke NRA op het terrein van witwassen en terrorismefinanciering uit. Voor Caribisch Nederland is nu een tweede NRA Witwassen en Terrorismefinanciering uitgevoerd, die als doel heeft de grootste risico’s op het terrein van witwassen en terrorismefinanciering in kaart te brengen. Het betreft de risico’s met de ‘grootste resterende potentiële impact’ ofwel de impact die overblijft nadat rekening is gehouden met de preventieve en/of mitigerende werking (de ‘weerbaarheid’ van de beleidsinstrumenten die op deze dreigingen zijn gericht. Daartoe zijn de dreigingen met de grootste potentiële impact geïdentificeerd, is een inschatting gemaakt van de impact die deze dreigingen kunnen hebben en is de weerbaarheid van het beleidsinstrumentarium bepaald.
In 2017 en 2019/2020 heeft het WODC een National Risk Assessment (NRA) op de terreinen witwassen en terrorismefinanciering uitgevoerd voor het Europese deel van Nederland. In 2017/2018 voerde het WODC voor Caribisch Nederland – Bonaire, Sint Eustatius en Saba (ofwel de BES-eilanden) – een afzonderlijke NRA op het terrein van witwassen en terrorismefinanciering uit. Voor Caribisch Nederland is nu een tweede NRA Witwassen en Terrorismefinanciering uitgevoerd, die als doel heeft de grootste risico’s op het terrein van witwassen en terrorismefinanciering in kaart te brengen. Het betreft de risico’s met de ‘grootste resterende potentiële impact’ ofwel de impact die overblijft nadat rekening is gehouden met de preventieve en/of mitigerende werking (de ‘weerbaarheid’ van de beleidsinstrumenten die op deze dreigingen zijn gericht. Daartoe zijn de dreigingen met de grootste potentiële impact geïdentificeerd, is een inschatting gemaakt van de impact die deze dreigingen kunnen hebben en is de weerbaarheid van het beleidsinstrumentarium bepaald.
Title
National Risk Assessment in the areas of money laundering and terrorist financing 2021 for the Caribbean Netherlands (full text only available in Dutch)
Uitgever / Publisher
WODC
Publicatiedatum / Publication date
2021-08-26